ggpokerok ggpokerok ggpokerok
Написать пост

Россияне могут столкнуться с проблемами вывода денег

Закон РФ о контроле снятия средств

В начале осени в закон Думы 115-Ф3 были внесены изменения. Целью изменений является не борьба с отмыванием денег, а борьба с финансированием терроризма. Кроме того, Росфинмониторинг дает возможность отслеживать все кассовые операции с использованием иностранных карт. До подписания президентом закона, процесс регистрации длился менее 6 месяцев.

Борьба с терроризмом

По словам главы Госдумы по финансовым рынкам Игоря Дивинского, самое главное - регулярно получать информацию о небольших суммах, которые снимают граждане РФ.

Проконтролировать иностранных граждан будет труднее, поскольку они не снимают наличные и производят оплату картой.

По словам Дивинского, регулярный контроль платежей поможет быстро определить финансирование терроризма. В первую очередь будет производится контроль над афганскими, ливийскими и иракскими банками.

Читать также: Сбербанк блокирует платежи в покер-румы

Какие изменения будут внесены в закон?

По состоянию на 27 июня 2019 года все российские федеральные банки должны уведомить Росфинмониторинг о снятии средств с иностранных карт. Список стран контроля не будет опубликован, но будет надежно отправлен в банк.

После совершения операции банк должен предоставить следующую информацию:

• количество транзакций;

• номер карты;

• информация о владельце карты;

• дата деятельности и местонахождение;

• Информация, которая позволяет лицу идентифицировать транзакцию с помощью третьей стороны.

Пока еще не ясно, есть ли контроль над NETELLER и Skrill. Новый закон не может работать быстро, что требует технических инноваций, финансирования и больших сроков для банковского учреждения.

Оценить материал:
- отличный материал
- хороший материал
- неплохой материал
- плохой материал
- материал ужасный
hm3 hm3 hm3 hm3
Комментарии (1)
Пользователь Sinon
Аура пользователя Sinon 25
Sinon
Новичок


0 ответов
Незарегистрированные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.