В США отец и его сыновья обвиняются в лотерейном мошенничестве

Там где гэмблинг – там всегда много денег, а денежные отрасли всегда привлекают к себе разного рода мошенников, которые не прочь подзаработать нечестным путём.

Чуть больше года назад всплыла история, в которой пятеро мужчин из Нью-Йорка обменивали поддельные чеки в казино на игровые фишки. Таким образом злоумышленникам удалось обманным путём заполучить более 1,1 миллиона долларов.

Однако, недавно была поймана целая "династия" скамеров, а точнее отец и двое его сыновей, которых сейчас обвиняют в отмывании денег и лотерейном мошенничестве.

Читать также: Компанию Дэна Билзеряна обвиняют в бухгалтерском мошенничестве

Речь идёт о "самой везучей семье" из Массачусетса, а именно 63-летнем Али и 29-летнем Юсефе Джафарах, которые вскоре предстанут перед судом по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ещё один сын Али – Мохамед был пойман местной полицией ранее и будет осуждён раньше своего брата и отца.

Семья мошенников покупали выигрышные лотерейные за наличку с откатом в 10%-20%, из-за чего данную схему ещё нередко называют "десятипроцентной". Такая схема позволяла реальным собственникам лотерейных билетов не указывать выигрыш в своей налоговой декларации.

Мошенники, в свою очередь, обналичивали эти билеты от своего имени и декларировали эти выигрыши от своего имени. При этом они также указывали фальшивые данные о проигранных в лотерее деньгах, чтобы в итоге платить минимальный подоходный налог. 

Таким образом отец и двое его сыновей обналичили свыше 14 000 выигрышных билетов в течение девяти лет, заработав на уклонении от уплаты налогов суммарно 1 200 000$. Горе-мошенников называли "самой везучей семьёй в штате", а теперь им грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 000$. Все трое предстанут перед судом в мерте-апреле 2023-го года.

Оценить материал
- отличный материал
- хороший материал
- неплохой материал
- плохой материал
- материал ужасный
Kyrylo Tarasenko
Редактор
Новостной редактор Cardmates с 2017 года и покерный эксперт. Занимаюсь освещением новостей, написанием статей на тематику гемблинга (казино, покер), SEO. Ответственный за наполнение сайта качественным контентом из мира живого и онлайн-покера.
Баннер pokerdom Баннер pokerdom
Комментарии отсутствуют
Вы будете первым, кто оставит свой комментарий
Незарегистрированные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.