ggpokerok ggpokerok ggpokerok

В казино Австралии возможно отмывают миллиард долларов ежегодно

В последние годы гэмблинговые регуляторы многих стран существенно ужесточают свой контроль над транзакциями и на это есть ряд причин.

К примеру, в Австралии местная комиссия по регулированию азартных игр обеспокоилась потенциальными объёмами нелегальных транзакций, которые проходят через их казино.

Такую обеспокоенность вызвали отчеты нескольких игорных организаций, а также несколько косвенных доказательств, которые были прикреплены к этим отчётам.

Южный Уэльс начитывает в своём регионе примерно сотню тысяч игровых автоматов и только через них ежегодно могут отмываться сотни миллионов долларов. 

Читать также: Австралийское Crown Casino могут лишить лицензии из-за отмывания денег

Один из австралийских исследователей влияния гэмблинга на людей Дэвид Бирн утверждает, что на всей территории Австралии можно отмывать более миллиарда долларов за один год.

Его слова подкреплены записями с камер наблюдения в казино, которые предоставили репортёры, занимающиеся расследования преступной деятельности в австралийских казино.

На этих видеозаписях видно как мужчина заходит в казино, садится за игровой автомат и вносит туда 25 000$, после чего нажимал на кэшаут и шёл обменивать чек на деньги. В итоге мошенник получал чистую, "отмытую" наличку. Такой метод отмывания денег в казино назвали "фидерным".

Есть ещё один метод, когда преступники объединяются в синдикаты и участвуют в розыгрышах джекпотов. Такой способ называют "методом ссылки" и для него достаточно совершать ставки за всеми связанными автоматами, которые участвуют в розыгрыше джекпота. Когда накопится определённая сумма –  джекпот выпадет на одном из этих автоматов. Для успешности данного способа достаточно, чтобы за связанными между собой игровыми автоматами сидели лишь участники сговора.

Регуляторы предлагают ввести в казино безнал, чтобы каждый игрок получал карту, привязанную к личным данным. Таким образом каждая транзакция будет проходить через базу и преступников можно будет легко отследить. Также предлагается ввести ограничение на сумму транзакций. Такое нововведение может привести к снижению количества отмытых денег через игорные заведения, но также может спугнуть ВИП-клиентов, которые отдают предпочтение анонимности.

Оценить материал:
- отличный материал
- хороший материал
- неплохой материал
- плохой материал
- материал ужасный
Schneider
Редактор
Журналист, новостной редактор Cardmates с 2019 года. Специализация: обзор покерных новостей, статьи о покере, SEO.
pokerdom_run_forest_run pokerdom_run_forest_run
Комментарии отсутствуют
Вы будете первым, кто оставит свой комментарий
Незарегистрированные пользователи не могут оставлять комментарии.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.