В казино Австралии возможно отмывают миллиард долларов ежегодно
В последние годы гэмблинговые регуляторы многих стран существенно ужесточают свой контроль над транзакциями и на это есть ряд причин.
К примеру, в Австралии местная комиссия по регулированию азартных игр обеспокоилась потенциальными объёмами нелегальных транзакций, которые проходят через их казино.
Такую обеспокоенность вызвали отчеты нескольких игорных организаций, а также несколько косвенных доказательств, которые были прикреплены к этим отчётам.
Южный Уэльс начитывает в своём регионе примерно сотню тысяч игровых автоматов и только через них ежегодно могут отмываться сотни миллионов долларов.
Читать также: Австралийское Crown Casino могут лишить лицензии из-за отмывания денег
Один из австралийских исследователей влияния гэмблинга на людей Дэвид Бирн утверждает, что на всей территории Австралии можно отмывать более миллиарда долларов за один год.
Его слова подкреплены записями с камер наблюдения в казино, которые предоставили репортёры, занимающиеся расследования преступной деятельности в австралийских казино.
На этих видеозаписях видно как мужчина заходит в казино, садится за игровой автомат и вносит туда 25 000$, после чего нажимал на кэшаут и шёл обменивать чек на деньги. В итоге мошенник получал чистую, "отмытую" наличку. Такой метод отмывания денег в казино назвали "фидерным".
Есть ещё один метод, когда преступники объединяются в синдикаты и участвуют в розыгрышах джекпотов. Такой способ называют "методом ссылки" и для него достаточно совершать ставки за всеми связанными автоматами, которые участвуют в розыгрыше джекпота. Когда накопится определённая сумма – джекпот выпадет на одном из этих автоматов. Для успешности данного способа достаточно, чтобы за связанными между собой игровыми автоматами сидели лишь участники сговора.
Регуляторы предлагают ввести в казино безнал, чтобы каждый игрок получал карту, привязанную к личным данным. Таким образом каждая транзакция будет проходить через базу и преступников можно будет легко отследить. Также предлагается ввести ограничение на сумму транзакций. Такое нововведение может привести к снижению количества отмытых денег через игорные заведения, но также может спугнуть ВИП-клиентов, которые отдают предпочтение анонимности.
